IRS schickt verdeckten Ermittler, um Kriminelle auf Krypto-Marktplatz zu verhaften
Die US-Steuerbehörde (Internal Revenue Service, IRS) unternimmt große Anstrengungen, um Kriminelle aufzuspüren, die Kryptowährungen für den Verkauf von Drogen im Dark Web verwenden, und hat einen Undercover-Agenten auf dem Peer-to-Peer (P2P)-Marktplatz LocalCryptos.com eingesetzt.
Source: AdobeStock / sergign
Die Plattform präsentiert sich als P2P-Marktplatz für Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) mit mehr als 100.000 Nutzern in 130 Ländern weltweit, die ihre Dienste zum Kauf und Verkauf von Kryptowährungen nutzen. Bis 2019 firmierte er unter dem Namen LocalEthereum, bevor er umbenannt wurde, um mehr Kryptowährungen in sein Portfolio aufzunehmen.
Unter der Identität von Mr. Coins hat sich der verdeckte Ermittler einen hervorragenden Ruf auf der Website erarbeitet und 100 % positive Bewertungen auf seinem Profil gesammelt, während er in etwa 50 Transaktionen Kryptowährungen im Wert von bis zu 200.000 USD sammelte.
Einer der größten Erfolge des IRS-Mitarbeiters bestand darin, einen mutmaßlichen Dark-Web-Drogenhändler zur Strecke zu bringen, indem er ihn dazu brachte, mehr als 180.000 USD in bar im Austausch gegen Krypto zu senden, wie aus einem Durchsuchungsbefehl hervorgeht, der Forbes vorliegt.
Im Juni 2020 veröffentlichte Mr. Coins eine Online-Anzeige, in der er den Ankauf von Bitcoin gegen Bargeld per Post über dem Marktpreis anbot und potenzielle Verkäufer aufforderte, sich über verschlüsselte Apps wie Wickr oder WhatsApp mit ihm in Verbindung zu setzen. Bald meldete sich eine Person mit dem Namen Lucifallen21 bei dem verdeckten Ermittler und fragte nach dem Angebot. Die IRS identifizierte den potenziellen Verkäufer als einen Einwohner von Evansville, Indiana, und verhandelte den Deal weiter.
Im Juli 2020 erklärte sich Lucifallen21 bereit, BTC 1,59 von Mr. Coins zu kaufen, verpackte etwa 15.040 USD in bar in Kleidung und schickte sie in einer Schachtel an den verdeckten Ermittler, wie aus den verfügbaren Rechtsdokumenten hervorgeht. Die Nachrichten des Mannes deuteten darauf hin, dass er in den Drogenhandel im Dark Web verwickelt war und behauptete, er handele mit Kokain, Marihuana sowie “Pillen und Opioiden”.
Der Mann fuhr damit fort, weitere Kryptowährungen von Mr. Coins zu kaufen, bevor der Undercover-Agent schließlich zustimmte, dem Drogenhändler Kryptowährungen im Wert von 79.000 USD für 54.000 USD in bar zu verkaufen. Nachdem das Paket den IRS-Mitarbeiter erreicht hatte, nahmen Forensikexperten die Fingerabdrücke von Lucifallen21 auf und verknüpften sie anhand der vorhandenen Unterlagen mit dem Einwohner von Evansville.
Lucifallen21 wurde verhaftet, und die IRS hat im Eastern District of New York Anklage erhoben. Der mutmaßliche Drogendealer hat sich noch nicht auf das Verfahren eingelassen.
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