26 Juli 2021 · 2 min read

Mutmaßlicher USD 330 Mio. Krypto-Betrüger: Lasst mich frei und ich werde Geld zurückerstatten

Javier Biosca, ein Mann, der beschuldigt wird, ein spanisches Krypto-Betrugsprojekt im Wert von mehr als 330 Mio. USD geleitet zu haben, ist vor Gericht erschienen, um zu bestreiten, dass er beabsichtigte, Investoren um ihr Geld zu betrügen. Er behauptete er wäre in der Lage, "die Situation zu beheben" und zwar "in drei oder vier Wochen" - da Investoren derzeit nicht in der Lage sind, auf ihre Guthaben zuzugreifen,  vorausgesetzt, er wird freigelassen.

Source: Adobe/Lunatictm

Biosca gründete eine gleichnamige Firma und die Algorithms Group und verschwand nach weit verbreiteten Betrugsvorwürfen, bevor eine Fahndung der Polizei zu seiner Verhaftung in Malaga führte.

Er erschien vor einem Richter des Nationalen Gerichts, Richter Alejandro Abascal, der die Polizei anwies, nicht nur seinen Pass, sondern auch die Reisedokumente seiner Frau und seines Sohnes zu beschlagnahmen. Sowohl Bioscas Frau, Paloma Gallardo, als auch ihr Sohn haben auf Unwissenheit über die betrügerischen Aktivitäten plädiert.

Die Algorithms Group hatte angeblich Investoren wöchentliche Renditen von bis zu 25% auf ihre Anteile versprochen, bevor sie in Schwierigkeiten mit verärgerten Investoren geriet und dann verschwand.

Biosca sagte dem Richter, dass er nie die Absicht gehabt habe, Investoren zu täuschen, und behauptete sogar, dass das Geschäft, das er vorschlug, in der Tat ein profitables war, laut Expansion und Confi Legal.

Die Medien sagten, dass "juristische Quellen" den Medien mitgeteilt hätten, dass Biosca "bereit ist, mit den Staatsanwälten zusammenzuarbeiten" und Zugang zu Bankkonten und anderen Beweisen gewähren wolle, von denen er sagt, dass sie ihm erlauben würden, den Investoren ihre Anteile zurückzuzahlen. Allerdings fügte er den Vorbehalt hinzu, dass er, um Zugang zu gewähren, freigelassen werden müsse, damit er die benötigten Informationen finden könne - ein Prozess, von dem er sagte, dass er "drei oder vier Wochen brauchen würde, um ihn zu lösen."

Biosca ist seit seiner Verhaftung am 8. Juli im Alhaurin de la Torre Gefängnis in Malaga inhaftiert.

Der Richter ordnete an, dass Gallardo und der Sohn des Paares, Sergio Biosca Gallardo, auf freiem Fuß bleiben, trotz der Tatsache, dass die Ermittlungen über ihre mögliche Verwicklung weitergehen - obwohl ihre Pässe jetzt in den Händen der Polizei sind. Die Staatsanwaltschaft hatte das Gericht gebeten, das Duo in Sicherungsverwahrung zu nehmen.

Biosca und seine Familie sehen sich einer Reihe von Anklagen gegenüber, die von Betrug bis hin zu Geldwäsche und der Veruntreuung von Geldern reichen.

Während der Anhörung behauptete Biosca, dass er bis 2019 nichts über Krypto gewusst habe. Er erklärte auch, dass die Banken an den Verzögerungen bei der Verteilung von Geldern an Investoren schuld seien, da viele dazu übergegangen seien, kryptobezogene Transaktionen zu blockieren.

Er fügte hinzu, dass er im September 2020 nach Guinea gereist sei, um die Möglichkeit zu prüfen, eine Bank zu kaufen, mit der er Krypto-Transaktionen durchführen könnte, aber letztlich erfolglos war. Biosca behauptete, dass Gallardo und ihr Sohn "keine Kenntnisse über Kryptowährungen" hätten und daher nicht in seine Krypto-Geschäftsangelegenheiten involviert seien.
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