Goldschmuggler in Nepal beim Tausch von 33 kg Gold gegen Tether USDT Stablecoin erwischt
Ein internationales, organisiertes kriminelles Netzwerk wurde wegen Goldschmuggels und der Verwendung des Stablecoins Tether (USDT) bei seinen illegalen Operationen im Wert von 16 Millionen Dollar verhaftet.
Nach einem Bericht der lokalen Medien von The Rising Nepal gelang es der Gruppe, 33 kg Gold zu schmuggeln.
Außerdem verdiente die Gruppe Geld durch andere illegale Aktivitäten.
Das District Police Office Dolakha sagte in einer Pressekonferenz, die Goldschmuggler hätten in weniger als einem Jahr 2,19 Milliarden Rupien über Kryptowährung umgesetzt. Das sind 16,43 Millionen Dollar.
Ein weiterer Bericht, diesmal von Khabarhub, nennt eine Zahl von mehr als 2 Billionen Rupien, die von Nepal aus über Kryptowährungen und digitale Wallets an chinesische Geschäftspartner transferiert wurden. Wenn das stimmt, wären das 15 Milliarden Dollar.
Die Gruppe nutzte USDT und 12 verschiedene digitale Wallets für ihr Vorhaben.
CIB-Polizeiinspektor Ram Krishna Pathak erklärte, dass die über Kryptowährungen getätigte Zahlung, an der 12 Wallets beteiligt waren, eine der größten bisher verzeichneten Summen darstellt.
Transaktionen mit Kryptowährungen sind in Nepal illegal.
Die jüngsten Verhaftungen sind Teil der laufenden Bemühungen der örtlichen Polizei, des Central Investigation Bureau (CIB) und anderer zuständiger Behörden, den Goldschmuggel in der Region zu unterbinden.
Mehr als nur Gold
Die Polizei sagte auf der Pressekonferenz, dass sie 27 Personen identifiziert hat, die in den Goldschmuggel verwickelt sind. Zwei von ihnen sind Chinesen und der Rest sind Nepali.
Fünfzehn wurden verhaftet und zwölf sind auf der Flucht, hieß es weiter.
Zwischen November 2022 und Oktober 2023 haben die Gruppen innerhalb des Netzwerks (von denen sich einige angeblich nicht kannten) Gold über den Phalaak-Übergang von Lamabagar in Dolakha, einer Region an der Grenze zu Tibet, in die nepalesische Hauptstadt Kathmandu gebracht.
Die Gruppe transportierte das Gold bei sechs verschiedenen Gelegenheiten.
Sie banden das Gold an ein Seil und schmuggelten es von der Phalaak-Kreuzung aus über den Fluss.
Außerdem transportierten sie das geschmuggelte Gold mit öffentlichen Fahrzeugen nach Kathmandu.
Die Schmuggler, so heißt es in dem Bericht, setzten sogar Kinder ein, um das Gold in Kartoffel- und Mehlsäcken zu verstecken.
Im Gegenzug gaben sie die Säcke gefüllt mit Bargeld (Dollar), Moschus und Yarsagumba zurück.
Yarsagumba ist eine Kombination aus Raupe und Pilz, die nur auf den höchstgelegenen Weiden des Himalaya und nur für wenige Wochen im Jahr vorkommt. Der Pilz wächst auf Insekten und mumifiziert sie.
Er ist als ‘Himalaya-Gold’ bekannt.
In der chinesischen Welt ist es eine hoch geschätzte traditionelle Medizin. Der Preis pro Kilo (2,2 Pfund) liegt üblicherweise zwischen $40.000 und $50.000, kann aber (und tut es oft) auch für viel mehr gezahlt werden.
Und während Yarsagumba das Leben in vielen Himalaya-Gemeinden verbessert hat, hat es – wenig überraschend – auch Eingang in die Welt der Kriminalität gefunden, allerdings in einer überraschenden Kombination mit USDT.
Die Polizei hat bisher 11 kg Gold und 532 Gramm Goldschmuck sichergestellt.
