Elliptic behauptet, einen Durchbruch bei der Suche nach russischen Krypto-Sanktionären erzielt zu haben
“Krypto-Forensik-Firmen” wie Elliptic und Chainalysis scheinen sich in den internationalen Medien einen Namen zu machen – mit ihren Blockchain-Analysetools können sie angeblich wichtige Fortschritte bei der Suche westlicher Regierungen nach kryptonutzenden russischen Sanktionsumgehern erzielen.
Der Mitbegründer von Elliptic, Tom Robinson, erklärte gegenüber Bloomberg, dass das Unternehmen Informationen über eine Krypto-Wallet an westliche Beamte weitergegeben habe, “die möglicherweise mit sanktionierten russischen Beamten und Oligarchen in Verbindung stehen”. Das Unternehmen – und Chainalysis – arbeiten Berichten zufolge mit einer Reihe von hauptsächlich in den Vereinigten Staaten ansässigen Regierungsbehörden und -abteilungen zusammen.
Robinson behauptete, dass die fragliche Wallet “signifikante Kryptowährungsbestände” enthielt.
Elliptic deutete jedoch an, dass diese Wallet nur die Spitze des Eisbergs sein könnte, und behauptete, dass es “aktiv” Wallets untersucht, von denen es glaubt, dass sie mit “russischen Beamten und Oligarchen, die Sanktionen unterliegen”, in Verbindung stehen.
Das Unternehmen erklärte:
“Wir arbeiten mit Regierungsbehörden und anderen Organisationen zusammen, um sicherzustellen, dass diejenigen, die für die Ermöglichung der brutalen und illegalen Invasion der Ukraine verantwortlich sind, keine Kryptoassets verwenden können, um ihr Vermögen zu verstecken.”
In einem Blogbeitrag schrieb Simone Maini, CEO von Elliptic, dass das Unternehmen “mehr als 400 Virtual Asset Service Provider (VASPs), meist Börsen, identifiziert hat, bei denen Kryptowährungen mit Rubeln gekauft werden können.”
Sie fügte hinzu, dass das Unternehmen “auch mehrere Millionen Kryptowährungsadressen” mit den VASPs verknüpft habe, wobei sie feststellte, dass die meisten von ihnen nicht reguliert seien und ihren Nutzern einen anonymen Zugang zu ihren Dienstleistungen ermöglichten.
Und das Unternehmen behauptete, “mehr als 15 Millionen Kryptowährungsadressen direkt mit kriminellen Aktivitäten mit einem Bezug zu Russland in Verbindung gebracht zu haben”. Dies, so Elliptic, würde es Kryptoanbietern ermöglichen, “Transaktionen und Wallets auf diese Aktivitäten hin zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Erlöse nicht gewaschen werden können”.
Darüber hinaus schrieb Maini, dass ihr Unternehmen “mehrere hunderttausend Kryptoadressen identifiziert hat, die mit in Russland ansässigen sanktionierten Akteuren in Verbindung stehen” – und fügte hinzu, dass diese Adressen “über die in den Sanktionslisten aufgeführten hinausgehen” und “andere Adressen umfassen, die wir durch unsere eigene Analyse mit diesen Akteuren in Verbindung bringen konnten.”
Das Unternehmen scheint eine Vorreiterrolle einnehmen zu wollen, indem es “Best Practices bei der Einhaltung von Sanktionen für Kryptoassets” entwickelt.
Robinson behauptete auch, dass sich die Aktivität an den Rubel-Handelsbörsen in der letzten Woche “im Vergleich zur Woche vor dem Ausbruch des Krieges Ende Februar verdreifacht hat.”
Er wurde mit der Aussage zitiert:
“Es ist nicht realistisch, dass Oligarchen die Sanktionen vollständig umgehen können, indem sie ihr gesamtes Vermögen in Kryptowährungen verschieben. Krypto ist in hohem Maße rückverfolgbar. Krypto kann und wird für die Umgehung von Sanktionen verwendet werden, aber es ist nicht der Königsweg.”
Er fügte hinzu, dass “im Allgemeinen” das “Niveau der Sanktionseinhaltung” unter Krypto-Dienstleistern “sehr hoch” sei.
Anfang dieses Monats erklärte Chainalysis – das zuvor behauptet hatte, die Fähigkeit zur Deanonymisierung von CoinJoin-Transaktionen entwickelt zu haben -, dass es eine Reihe seiner Analysetools kostenlos für Krypto-Plattformen zur Verfügung stellen würde, die die Sanktionsanforderungen erfüllen wollten.
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