Vier Verhaftete bei einem mutmaßlichen $1,5 Mio. schweren Krypto-Investmentbetrug an der Goldküste
Die Polizei von Queensland ist gegen einen mutmaßlichen Krypto-Anlagebetrug an der Gold Coast vorgegangen und hat vier Personen verhaftet und angeklagt.
Die Ermittlungen, die von der Financial and Cyber Crime Group Money Laundering Unit geleitet wurden, begannen laut einem Bericht der australischen Nachrichtenagentur 9News im Juli 2022. Die Durchsuchung konzentrierte sich auf Unternehmen wie Crypto Advisers Australia, Strategic Capital, Active Marketing Solutions und Alternative Capital, die im Verdacht standen, in Betrug und Geldwäsche verwickelt zu sein.
Polizei verhaftet zwei Männer und zwei Frauen
Der Durchbruch in dem Fall gelang am 11. und 12. März, als die Polizei zwei Männer und zwei Frauen festnahm, die mit dem Betrug in Verbindung stehen. Nach einer gründlichen Untersuchung wurde ein 46-jähriger Mann aus North Brisbane wegen vierfachen Betrugs und einmal wegen wissentlicher Beteiligung an Geldwäsche angeklagt.
Er erschien am 25. März zum ersten Mal vor dem Brisbane Magistrates Court und wird am 27. Mai wieder erwartet. Außerdem wurden ein 36-jähriger Mann aus der Gold Coast sowie zwei Frauen im Alter von 37 und 63 Jahren jeweils in einem Fall von Geldwäsche angeklagt. Alle drei Personen sollen am 29. April vor dem Southport Magistrates Court erscheinen.
A Gold Coast crypto company has been raided after encouraging clients to put their superannuation into crypto coins. #9News pic.twitter.com/7vFbYcGAh6
— 9News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) April 28, 2024
Den Behörden zufolge hat die Gruppe ein Schneeballsystem inszeniert und zwischen 2018 und 2021 etwa 30 Opfer betrogen.
Der Betrug basierte zum Teil auf Anrufen bei ahnungslosen Personen.
Die Polizei behauptet, dass die Täter mehr als 1,5 Millionen Dollar durch verschiedene Mittel gewaschen haben, darunter Kryptowährungen, Edelmetalle, Luxusfahrzeuge und Immobilien, um die illegale Herkunft der Gelder zu verschleiern.
“Die Menschen sollten sich von einem registrierten Finanzplaner professionell beraten lassen, um die Legitimität der Investition, die erwarteten Erträge und das Risiko zu verstehen”, sagte Detective Acting Inspector Steve Paskin.
Kryptowährungen in Australien auf dem Prüfstand
Im Mai letzten Jahres teilte die Kryptowährungsbörse Binance Australia ihren Kunden mit, dass sie aufgrund einer Entscheidung ihres Drittanbieters den Zugang zu Ein- und Auszahlungen in australischen Dollar verlieren würden.
Im Juli führten Beamte der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) sogar Durchsuchungen in den Büros von Binance Australia durch.
Darüber hinaus wies die australische Aufsichtsbehörde im März nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und den daraus resultierenden Turbulenzen im Bankensektor die Banken an, ihre Engagements in Kryptofirmen und Startups zu melden. Die APRA forderte die lokalen Banken auf, ihre Berichte über Krypto-Assets zu verbessern und der Aufsichtsbehörde täglich Updates zu liefern, um mehr Einblick in potenzielle Schwachstellen im System zu erhalten.
Im Oktober stellte die australische Regierung außerdem einen Vorschlag vor, der darauf abzielt, digitale Asset-Plattformen denselben Gesetzen zu unterwerfen, die für andere Finanzdienstleister gelten. Als Teil des Plans wird von den Betreibern von Krypto-Plattformen eine Lizenz für Finanzdienstleistungen sowie eine kontinuierliche Überwachung und routinemäßige Prüfungen der Kundengelder verlangt.
Als Reaktion auf die zunehmenden Beschränkungen für Krypto-Zahlungen hat Blockchain Australia, ein Branchenverband, der die Blockchain- und Digitalwährungsindustrie in Australien vertritt, neue Initiativen ins Leben gerufen, um das Problem der Krypto-Betrügereien und -Betrugsfälle anzugehen.
