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Steuer greift durch: 60 Krypto Ziele, beteiligte "globale" Institution

Von Linas Kmieliauskas
Steuer greift durch: 60 Krypto Ziele, beteiligte "globale" Institution 101
Source: iStock/AndreyPopov

Die internationale Koalition gegen Kryptosteuerkriminelle, J5, arbeitet an 60 Untersuchungen, während mindestens ein "globales Finanzinstitut" und seine Vermittler ins Visier genommen werden, unter anderem ein Mitglied von J5, das Australian Taxation Office (ATO), bestätigt.

Die globale" Institution und ihre Vermittler sollen es den Steuerzahlern ermöglicht haben, Vermögens- und Einkommensdetails zu verbergen, berichtete The Sydney Morning Herald unter Berufung auf den stellvertretenden ATO-Kommissar Will Day.

Australien war direkt an 12 Untersuchungen beteiligt, während bis zu weitere 50 Untersuchungsziele als Teil einer globalen Untersuchung untersucht wurden, so der Bericht.

"Zu keiner anderen Zeit waren Kriminelle stärker gefährdet, erwischt zu werden", wurde Day im Bericht zitiert. Seit der Gründung von J5 vor einem Jahr tauschten die Steuerbehörden ihrer Mitglieder mehr Daten unter ihnen aus als im gesamten letzten Jahrzehnt, fügte er hinzu.

Wie im Juli 2018 berichtet, wurde die Koalition als Reaktion auf einen Antrag der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur Reduzierung der Steuerkriminalität gebildet. Die J5 besteht aus dem Internal Revenue Service der Vereinigten Staaten sowie Finanzinstituten aus Australien, Kanada, den Niederlanden und Großbritannien.

In den Niederlanden teilte die Hauptfinanzaufsichtsbehörde des Landes, die Netherlands Authority for the Financial Markets, der Regierung im Januar 2019 mit, dass sie den anonymen Handel verbieten und alle niederländischen Wallet und Krypto-Börsendienste zwingen sollte, staatliche oder von der Aufsichtsbehörde ausgestellte Handelslizenzen zu beantragen.

Unterdessen bestätigte die Canada Revenue Agency im März, dass es damals über 60 aktive Audits im Zusammenhang mit Kryptowährungen gab. Die Bundessteuerbehörde stellte all jenen dutzende von Fragen zur Kryptoaktivität.

Allerdings zielen nicht nur Mitglieder von J5 auf kryptographische Steuerdelikte ab.

Wie am Mittwoch berichtet, ist die Steuerhinterziehung in Japan weit verbreitet, da es etwa 50 Personen und 30 Unternehmen Berichten zufolge versäumt haben, Kryptowährungstransaktionen im Wert von über 92 Millionen US-Dollar zu melden.

Außerdem gab die dänische Steuerbehörde im Januar bekannt, dass sie im Zeitraum 2016-2018 Zugang zu den historischen Daten von drei unbenannten inländischen Börsen erhalten hat, mit dem Verdacht, dass eine große Anzahl von Anlegern unbezahlte Steuern auf ihre Erträge schulden könnte.

In Bulgarien sagte die National Revenue Agency im selben Monat, dass sie eine Reihe von Inspektionen bei Unternehmen, die Krypto-Währungen handeln, gestartet hat, "um festzustellen, ob Unternehmen und ihre Kunden die Steuergesetze einhalten".

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