Do Kwon hat vor der Freilassung auf Kaution in Montenegro USDT & LUNC im Wert von 2,8 Millionen Dollar ausgezahlt
Der Mitbegründer und CEO von Terraform Labs, Do Kwon, hat Berichten zufolge Kryptowährungen im Wert von 2,8 Millionen Dollar “abgehoben”, bevor er am Freitag gegen Kaution in Montenegro freigelassen wurde.
Laut TVChosun und dem südkoreanischen Economist behaupteten mehrere Quellen, dass vor etwa sieben Tagen Tether (USDT) im Wert von rund 500.000 Dollar aus einer Wallet abgehoben wurde, von der weithin angenommen wird, dass sie Kwon gehört.
Dieselben Quellen behaupteten, dass etwa 2,39 Millionen Terra Luna Classic (LUNC) Coins abgezogen wurden, ebenfalls aus einer mit Kwon verbundenen Wallet.
Kwon und sein Kollege von Terraform, Han Chong-joon, wurden wegen des Besitzes von gefälschten Reisedokumenten und des Versuchs, mit gefälschten Papieren zu reisen, angeklagt.
Sie wurden festgenommen, als sie im März dieses Jahres versuchten, in Podgorica einen Flug zu besteigen.
Das Anwaltsteam des Duos beantragte eine Kaution und wurde gegen eine Summe von rund 436.000 Dollar freigelassen.
Aus den Gerichtsdokumenten von Podgorica geht hervor, dass Kwon und Han behaupteten, in ihrem Heimatland Südkorea Eigentum zu besitzen.
A court in Montenegro said it would allow South Korean cryptocurrency mogul Do Kwon to leave prison and stay under house arrest on bail, while he awaits trial on a charge of using a forged Costa Rican passport during a bid to leave the Balkan country https://t.co/TRmP2ZBzRf
— The Wall Street Journal (@WSJ) May 12, 2023
They claimed that their bail fees would be posted by their wives.
Das Gericht forderte außerdem mehr Zeit für die Prüfung der Reisedokumente.
Das Duo wurde gegen eine bedingte Kaution freigelassen.
Die Führungskräfte dürfen die Wohnung, in der sie sich derzeit aufhalten, nicht verlassen.
Und sie müssen weiterhin wie gefordert zu den Gerichtsterminen erscheinen.
Könnte Do Kwon freikommen?
Die südkoreanische Staatsanwaltschaft betrachtet alle Gelder von Kwon als Erlöse aus Straftaten.
Sie behaupten jedoch, dass es ihnen nicht gelungen ist, alle Krypto-Gelder des CEOs einzufrieren.
Das liegt daran, dass einige von Kwons Coins in anonymen Wallets gehalten werden und die Gerichte nicht beweisen können, dass sie dem CEO gehören.
Seoul hofft, die montenegrinischen Behörden davon zu überzeugen, Kwon in sein Heimatland abzuschieben, um ihn dort wegen Betrugs anzuklagen.
Im März wurde Marco Kovac, der montenegrinische Justizminister, mit der Aussage zitiert:
“Wir werden die anhängigen Verfahren und die Fortschritte vor dem Hauptgericht in Podgorica berücksichtigen, um zu entscheiden, wann ein Auslieferungsverfahren stattfinden wird.”
Auch die Gerichte in den Vereinigten Staaten und Singapur wollen Kwon vor Gericht stellen.
Kwon und anderen Führungskräften von Terraform wird vorgeworfen, nicht registrierte Wertpapiere verkauft zu haben.
Aber sein Anwaltsteam hat die United States Securities and Exchange Commission (SEC) und andere angegriffen und behauptet, dass Terra Ecosystem Coins “keine Wertpapiere” sind.
