UK verabschiedet Gesetz zur Beschlagnahmung von Krypto aus illegalen Aktivitäten

David Pokima
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Das Oberhaus des Vereinigten Königreichs hat das Gesetz über Wirtschaftskriminalität und Unternehmenstransparenz in die letzte Phase der Verabschiedung gebracht.

Der Gesetzesentwurf wurde im September 2022 eingebracht, um die Befugnisse der Finanzbehörden des Landes zu erweitern, um die Erlöse aus Finanzverbrechen, einschließlich Krypto-Diebstählen, zu beschlagnahmen.

Innerhalb von 12 Monaten durchlief der Gesetzesentwurf alle fünf Stufen des Unterhauses und des Oberhauses, da eine umfassendere Regulierung von Kryptowährungen im Vereinigten Königreich und in verschiedenen Rechtsordnungen droht.

Der Gesetzesentwurf befindet sich nun in der Endphase, die die Prüfung von Änderungen und die Erteilung der königlichen Zustimmung umfasst.

Mit dem Ziel, die Kryptokriminalität zu bekämpfen, schlug das Oberhaus neue Änderungen vor, darunter die Klausel “Versäumnis, Betrug zu verhindern”, die die Umstände erweitert, unter denen eine Einrichtung entweder direkt oder durch ihre Mitarbeiter eine Straftat begangen haben kann.

“Eine relevante Einrichtung macht sich auch dann einer Straftat gemäß Subsection (1) schuldig, wenn-

(a) ein Angestellter der betreffenden Einrichtung eine Betrugsstraftat begeht, um (direkt oder indirekt) die betreffende Einrichtung zu begünstigen,

(b) die Betrugsstraftat in einem Geschäftsjahr eines Mutterunternehmens begangen wird

Mutterunternehmens begangen, dessen Tochterunternehmen die betreffende Einrichtung ist (“das Jahr des Betrugsdelikts”), und

(c) das Mutterunternehmen ist eine relevante Einrichtung, die eine große Organisation ist.”

Großbritannien geht gegen Krypto-Kriminalität vor

Der Gesetzentwurf enthält auch Bestimmungen, die den lokalen Behörden die Befugnis geben, Krypto-Vermögenswerte einzufrieren, die mit Verbrechen in Verbindung stehen, und wurde als Beseitigung unnötiger Hindernisse für angemessene Ermittlungen begrüßt.

Beobachter haben den Gesetzesentwurf als einen Schritt in die richtige Richtung begrüßt, um zu verhindern, dass böse Akteure markierte Assets schnell aus ihrem Zuständigkeitsbereich verschieben, und hat außerdem das Potenzial, Millionen in die Staatskasse zu spülen.

Der Gesetzentwurf sieht insbesondere vor, dass die Polizei keine Haftbefehle mehr benötigt, um gekennzeichnete digitale Assets in Strafsachen zu beschlagnahmen.

Phil Ariss, TRM Labs-Direktor für den öffentlichen Sektor in Großbritannien, lobte den Schritt und fügte hinzu: “Ein Bereich, in dem dies zum Einsatz kommen wird, sind Fälle, in denen Assets identifiziert wurden, in denen signifikante Verbindungen zu Straftaten nachgewiesen werden können, es aber unwahrscheinlich ist, dass die Person, gegen die ermittelt wird, in Großbritannien vor Gericht steht.

Der Gesetzentwurf sieht auch zivilrechtliche Einziehungen vor, da Kryptowährungen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten beschlagnahmt werden können, auch wenn keine strafrechtliche Verurteilung vorliegt.

“Die Schaffung einer zivilrechtlichen Einziehungsbefugnis für Krypto-Assets wird das Risiko mindern, das von denjenigen ausgeht, die nicht strafrechtlich verfolgt werden können, aber ihre Gelder zur Förderung von Kriminalität oder für terroristische Zwecke verwenden.”