SEC erhebt Anklage gegen 11 Personen wegen eines 300 Mio. USD schweren Krypto-Pyramidensystems

Source: AdobeStock / Andriy Blokhin

Die US-amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat elf Personen wegen ihrer Beteiligung an einem mutmaßlichen Krypto-Pyramiden- und Schneeballsystem angeklagt, bei dem Millionen von Anlegern weltweit, darunter auch in den Vereinigten Staaten, über 300 Mio. USD gesammelt wurden.

Die Aufsichtsbehörde reichte am Montag eine Zivilklage gegen die Blockchain-Networking-Plattform Forsage ein, die behauptete, eine dezentralisierte Smart-Contract-Plattform zu sein, die es Anlegern ermöglichte, Transaktionen über Smart Contracts durchzuführen, die auf den Blockchains Ethereum (ETH), Tron (TRX) und BNB Smart Chain betrieben wurden.

Der SEC zufolge funktionierte Forsage mehr als zwei Jahre lang wie ein normales Schneeballsystem, bei dem Anleger Gewinne erzielen konnten, indem sie andere in das Unternehmen einbrachten.

In ihrer förmlichen Beschwerde sagte die SEC auch, dass das Unternehmen ein "Lehrbuch-Pyramiden- und Ponzi-Schema" war, das "kein tatsächliches, verbrauchbares Produkt" verkaufte und dass "der primäre Weg für Investoren, Geld von Forsage zu verdienen, darin bestand, andere in das System zu rekrutieren."

"Wie in der Beschwerde behauptet, ist Forsage ein betrügerisches Schneeballsystem, das in großem Stil gestartet und aggressiv an Investoren vermarktet wurde", sagte Carolyn Welshhans, amtierende Leiterin der Crypto Assets and Cyber Unit der SEC. "Betrüger können die Bundeswertpapiergesetze nicht umgehen, indem sie ihre Systeme auf intelligente Verträge und Blockchains konzentrieren."

Die SEC gab an, dass zu den Angeklagten die vier Gründer des Unternehmens gehören, deren Aufenthaltsort derzeit unbekannt ist und von denen zuletzt bekannt war, dass sie in Russland, der Republik Georgien und Indonesien leben.

Drei in den USA ansässige Promotoren sowie mehrere Mitglieder der so genannten Crypto Crusaders, der größten Werbegruppe für das System, die in den Vereinigten Staaten von mindestens fünf verschiedenen Bundesstaaten aus operierte, wurden ebenfalls angeklagt.

Forsage wurde Anfang 2020 gegründet und hat Berichten zufolge mehrere Unterlassungsanordnungen von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt erhalten. Im September 2020 wies die philippinische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde und im März 2021 die US-amerikanische Wertpapier- und Versicherungsaufsichtsbehörde von Montana das Unternehmen an, seine Tätigkeit einzustellen.

Trotzdem haben die Angeklagten "angeblich weiterhin für das System geworben, während sie die Behauptungen in mehreren YouTube-Videos und auf andere Weise bestritten".

Samuel D. Ellis, ein selbsternannter "Kryptowährungs-Mindset-Coach", und Sarah L. Theissen, die zu den Angeklagten gehörten, haben zugestimmt, die Vorwürfe vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung beizulegen.

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