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MLB-Spieler angeblich unter Opfern eines Krypto-Betrugs

Von Jarosław Adamowski
MLB-Spieler angeblich unter Opfern eines Krypto-Betrugs 101
Source: iStock/jmsilva

Der Bezirksstaatsanwalt (DA) von Arizona hat bekannt gegeben, dass zwei Männer wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt wurden, nachdem sie angeblich Opfer - darunter Achtzigjährige und eine Reihe ehemaliger Spieler der Major League Baseball (MLB) - bei Investitionen in einen gefälschten Krypto-Investmentfonds übertölpelt haben sollen.

Die Staatsanwaltschaft sagte, dass John Michael Caruso, 28, und Zachary Salter, 27 Jahre alt, verhaftet und angeklagt wurden, über ihre Firma Zima Digital Assets Betrug begangen zu haben. Eine Strafanzeige, die der amerikanische Secret Service bei einem staatlichen Richter eingereicht hat, beschreibt, wie das Duo von Juni 2018 bis Januar 2020 Investorengelder im Wert von Millionen von Dollar veruntreut haben soll.

Das Dokument, das vom Medienvertrieb Quartz online zur Verfügung gestellt wurde, enthält Einzelheiten über die Social-Media-Aktivitäten der beiden Männer und beschreibt, wie sie "gemeinsam in Privatjets fuhren", sowie "Fotos und Videos von zwei großen Villen (eine im Wert von etwa 9 Millionen Dollar, gelegen in Paradise Valley, und eine im Wert von etwa 8,5 Millionen Dollar, gelegen in Scottsdale)".

Das Duo scheint das Unternehmen als ein Ponzi-Schema geführt zu haben und verspricht, Investoren für die Aufnahme neuer Mitglieder zu belohnen.

In der Beschwerde heißt es, dass die digitalen Vermögenswerte von Zima dazu verwendet wurden, Gelder für den extravaganten Lebensstil der Gründer anzuhäufen.

Die von der Arizona Motor Vehicle Division bereitgestellten Daten zeigen, dass Caruso einen Lamborghini Urus 2019 besitzt, und Salter ist der Besitzer einer Reihe von Luxusautos, darunter ein Mercedes-Benz und ein BMW.

Einzelheiten zu Salters Kreditkartenausgaben zeigen, dass er Geld für Luxusautomobilvermietungen, Designerkleidung, Schusswaffen, Reisen und teure Hotels ausgegeben hat.

Das Dokument enthielt auch Beschreibungen der angeblichen Opfer des Paares, darunter ein 76-Jähriger, der insgesamt 200.000 USD an Caruso überwies, und ein 86-Jähriger, der ihm 60.000 USD schickte. Die Opferliste ist angeblich lang und umfasst ehemalige MLB-Spieler und ihre Familien.

Laut Vorladungen der Grand Jury, die an eine Reihe von amerikanischen Finanzinstituten geschickt wurden, investierten die Opfer bei Caruso Gelder im Wert von 7,5 Millionen USD, um in Krypto-Währungen zu investieren, wobei nur etwa 1,9 Millionen USD zurückgegeben wurden.

Forensische Wirtschaftsprüfer sagen, sie hätten keinen Beweis dafür gefunden, dass eines dieser Gelder, die sie von etwa 90 Einzel- und Unternehmensinvestoren erhalten haben, jemals in Kryptowährung investiert worden sei.

Die Einnahmen des Fonds standen in krassem Gegensatz zu den erklärten Einnahmen der Männer. Im Jahr 2018 betrug das gemeldete Arbeitseinkommen von Caruso 22.800 USD, während Salter berichtete, er habe im selben Zeitraum null Dollar an Verdiensten erzielt.

Die Männer gaben sich große Mühe, Werbung für ihr Unternehmen zu machen. Ein erst im August letzten Jahres auf Medienplattformen veröffentlichter Artikel erklärte, dass Zima Digital Assets ein "erstklassiger Krypto-Währungsfonds" sei und behauptete, er sei "einer der am schnellsten wachsenden Krypto-Investmentfonds der Welt".

Der Artikel nannte Caruso den "Michael Jordan des algorithmischen Krypto-Währungshandels".

Der Verfasser des Artikels schrieb, dass Caruso "einer der Top-Krypto-Währungshändler unter den hochkarätigen Investoren an der Wall Street" sei, und fuhr sogar damit fort, dass er "der weltweit größte Krypto-Währungshändler aller Zeiten sei, wegen seiner Fähigkeit, Märkte zu zeiten, Trends zu erkennen und Daten/Schlüsselinformationen für den Handel zu sortieren".

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