Kucoin und Huobi werden in einem Bericht beschuldigt, russischen Banken zu ermöglichen, Sanktionen zu umgehen
Huobi und KuCoin, zwei der größten Kryptobörsen der Welt, haben Berichten zufolge weiterhin Dienstleistungen für Kunden sanktionierter russischer Banken erbracht.
Die Börsen, die beide auf den Seychellen ansässig sind, haben es versäumt, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um Händler daran zu hindern, auf ihren Peer-to-Peer-Plattformen mit Debitkarten zu handeln, die von sanktionierten russischen Banken, einschließlich der Sberbank, ausgestellt wurden, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Untersuchungen des Blockchain-Analyseunternehmens Inca Digital.
Adam Zarazinski, CEO von Inca Digital, sagte in einem Interview am Freitag, dass dies ein Verstoß gegen die US-amerikanischen und europäischen Sanktionen sein könnte. Er wies darauf hin, dass die Transaktionen häufig Tether betreffen, einen an den Dollar gekoppelten Stablecoin, der von Tether Limited eingeführt wurde, das in den letzten Jahren einer erheblichen behördlichen Prüfung unterzogen wurde.
“Tether wird häufig von Russen benutzt, um Geld aus dem Land zu schaffen”, sagte Zarazinski. “Es wird auf jeden Fall von diesen beiden Börsen verwendet, um Krypto-Bankdienstleistungen für sanktionierte russische Banken anzubieten.”
KuCoin-Führungskräfte wiesen den Bericht zurück, während Huobi-Berater Justin Sun nicht auf die Behauptung einging. “KuCoin unterstützt nicht die Abhebung und Einzahlung von Karten, die von russischen Banken ausgegeben werden”, sagte Johnny Lyu, Chief Executive Officer bei KuCoin, Berichten zufolge.
Der Bericht behauptete auch, dass die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance “mehrere Methoden für Russen anbietet, um lokale Währungen in Kryptowährungen umzuwandeln”, einschließlich über ihren außerbörslichen Handelsschalter und einen Peer-to-Peer-Marktplatz.
Binance wies die Vorwürfe zurück. Die Börse sagte, dass sie die KYC-Bestimmungen in vollem Umfang umsetzt und fügte hinzu, dass sie sogar “den außergewöhnlichen zusätzlichen Schritt unternimmt, alle Formen der Kommunikation zwischen den Nutzern zu filtern, um sicherzustellen, dass es absolut keine potenzielle Verbindung zu russischen Einrichtungen durch irgendeine Art von Umgehung gibt.”
In der Zwischenzeit wurde in dem Bericht behauptet, dass die in Singapur ansässige Börse ByBit es Nutzern ermöglicht, russische Rubel in Kryptowährungen umzuwandeln, indem sie ihren Peer-to-Peer-Markt und Fiat-Einlagen nutzen. Russen können auch Krypto an der Börse kaufen, nachdem sie Fiat-Währung über ein digitales Online-Wallet oder eine lokale Bankkarte – einschließlich “jeder in Russland ausgegebenen Karte” – eingezahlt haben.
“Viele dieser Börsen haben ihren Betrieb in Russland aufgrund der verhängten Sanktionen offiziell eingeschränkt. Sie gaben an, Nutzer aus Russland zu sperren und sie an der Eröffnung neuer Konten zu hindern”, heißt es in dem Bericht.
Der Bericht erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem sich am Freitag der Einmarsch Russlands in die Ukraine zum ersten Mal jährt. In diesem Konflikt wurden auf beiden Seiten Hunderttausende von Soldaten getötet und Millionen von Ukrainern aus ihren Häusern vertrieben.
Inca plant, den Bericht bald zu veröffentlichen, um die Unzulänglichkeiten der Versuche Washingtons aufzuzeigen, russische Institutionen und Oligarchen vom allgemeinen Finanzsystem abzuschotten.
Es ist erwähnenswert, dass eine Reihe von politischen Entscheidungsträgern und Beamten zuvor vor möglichen Versuchen Russlands gewarnt hatten, die Sanktionen mithilfe von Kryptowährungen zu umgehen. Die prominente demokratische US-Senatorin Elizabeth Warren brachte sogar einen Gesetzentwurf in den US-Kongress ein, um russische Kryptotransaktionen zu unterbinden.
