Krypto-Unternehmen ermöglichen Geldwäsche, warnt der neue FCA-Vorsitzende – baldige Regulierung?

Ruholamin Haqshanas
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Ashley Alder, der neue Vorsitzende der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA), glaubt, dass Krypto-Firmen “absichtlich ausweichend” sind und Geldwäsche erleichtern, und fordert mehr Regulierung.

Während eines virtuellen Treffens sagte Alder am Mittwoch gegenüber Mitgliedern des britischen Finanzministeriums, dass viele Krypto-Plattformen “absichtlich ausweichend” seien, Geldwäsche erleichterten und “massiv unerwünschte Risiken” schaffen, so ein Bericht der Financial Times.

Alder steht derzeit an der Spitze der Securities & Futures Commission in Hongkong und soll im Februar Vorsitzender der FCA werden. Seine jüngsten Kommentare deuten darauf hin, dass Krypto-Unternehmen, die in Großbritannien Geschäfte aufbauen wollen, einen schweren Stand haben werden.

“Unsere bisherige Erfahrung mit [Krypto-]Plattformen, ob FTX oder andere, ist, dass sie absichtlich ausweichen, sie sind eine Methode, mit der Geldwäsche in großem Umfang geschieht”, sagte er Berichten zufolge und fügte hinzu, dass die Art und Weise, wie Krypto-Firmen “eine ganze Reihe von Aktivitäten bündeln, die normalerweise getrennt sind, … zu massiven unerwünschten Risiken” wie Interessenkonflikten führt.

“Ich denke, sie [Krypto] sollte weiter reguliert werden”, sagte er.

Die FCA ist eine Finanzaufsichtsbehörde im Vereinigten Königreich, die mit der Regulierung der Finanzdienstleistungsbranche beauftragt ist, um die Verbraucher zu schützen, die Branche stabil zu halten und einen gesunden Wettbewerb zwischen den Finanzdienstleistern zu fördern.

Die Aufsichtsbehörde hat traditionell eine harte Haltung gegenüber Kryptounternehmen eingenommen und 80 % der Kryptounternehmen abgelehnt, die sich um die Aufnahme in das Register der Aufsichtsbehörde für Unternehmen beworben haben, die ihre Anti-Geldwäsche-Prüfungen bestanden haben.

Inzwischen hat die britische Regierung Pläne fertiggestellt, die der Aufsichtsbehörde umfassendere Befugnisse zur Regulierung der Kryptomärkte einräumen, einschließlich der Überwachung der Werbung, der Verkaufspraktiken und des Managements von Kryptofirmen, der Überwachung der Betriebsabläufe von Unternehmen, der Beschränkung des Verkaufs von Unternehmen aus dem Ausland auf dem britischen Markt und mehr.

Der Schritt erfolgte nach dem beispiellosen Zusammenbruch von FTX, der einst drittgrößten Kryptowährungsbörse, die Anfang November zusammenbrach und Privatkunden Verluste in Milliardenhöhe bescherte.

Sam Bankman-Fried, der in Ungnade gefallene Gründer der Börse, wurde am Montag von der Regierung der Bahamas verhaftet, nachdem die US-Staatsanwaltschaft formell Strafanzeige gegen ihn erstattet hatte. Der Southern District of New York, das Justizministerium und die SEC haben SBF wegen verschiedener strafrechtlicher Vorwürfe angeklagt.

Wie berichtet, hat sich Senatorin Elizabeth Warren mit dem republikanischen Senator Roger Marshall aus Kansas zusammengetan, um einen überparteilichen Gesetzesentwurf einzubringen, der darauf abzielt, Geldwäscheschlupflöcher in der Kryptoindustrie zu schließen. Unabhängig davon planen die G20-Länder, einen politischen Konsens über Kryptowährungen zu schaffen, um die Anlageklasse besser zu regulieren.