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Korrupte OTC-Broker senden Bitcoin im Wert von 1,5 Mrd. USD an Binance und Huobi

Von Tim Alper
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Source: iStock/JCollado

Kriminelle machten im vergangenen Jahr illegale Transaktionen im Wert von rund 2,8 Milliarden USD mit Bitcoin (BTC) auf Kryptowährungsbörsen, so ein neuer Bericht - wobei Binance und Huobi dank korrupter OTC-Broker überwiegend ihre bevorzugten Plattformen waren.

Der Bericht wurde vom Blockchain-Analytics-Anbieter Chainalysis erstellt, der feststellte, dass "illegale Kryptogeld"-Transaktionen an Börsen "seit Anfang 2019 einen stetig wachsenden Anteil einnehmen".

Das Analytikunternehmen gab an, dass "kriminelle Einrichtungen" zunehmend versuchen, ihre Gelder an Börsen zu transferieren, wobei 27,5% dieser Transaktionen auf Binance-Plattformen, 24,7% auf Huobi und anderen Plattformen durchgeführt werden, was die restlichen 47,8% ausmacht.

Darüber hinaus scheint eine kleine Gruppe von Kontoinhabern für die meisten illegalen Aktivitäten auf beiden Plattformen verantwortlich zu sein.

Die Autoren des Chainalysis-Berichts schrieben,

“Etwas mehr als 300.000 Einzelkonten bei Binance und Huobi erhielten Bitcoin aus kriminellen Quellen.”

Und es scheint, dass die Kriminellen es vorziehen, außerbörsliche (OTC-)Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Die Autoren des Berichts sagen, dass sie eine Stichprobengruppe von "100 großen OTC-Maklern" geschaffen haben, die ihrer Meinung nach "Geldwäsche-Services anbieten, basierend auf der Tatsache, dass sie große Mengen an Krypto-Währung aus illegalen Quellen erhalten haben".

In der Stichprobengruppe sind 70 Huobi-Kontoinhaber, die Bitcoin angeblich aus illegalen Quellen erhalten haben. Und 20 dieser Konten erhielten im gleichen Zeitraum illegal erworbenes Bitcoin im Wert von 1 Million USD oder mehr.

In dem Bericht wird behauptet, dass die OTC-Desks nur wenige Compliance-Anforderungen und Know-Your-Customer (KYC)-Protokolle haben, ein Faktor, der die Kriminellen dazu veranlasst hat, OTC-Transaktionen zu bevorzugen.

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Source: Chainalysis

"Wenn es für schlechte Schauspieler keine Möglichkeit gäbe, die Kryptowährung, die sie durch illegale Mittel erhalten haben, auszuzahlen, gäbe es für sie viel weniger Anreiz, überhaupt Verbrechen zu begehen. Das würde nicht nur weniger Opfer von Straftaten bedeuten, sondern auch dazu beitragen, den Ruf der Kryptowährung zu verbessern, da die Branche versucht, mit Regulierungsbehörden und traditionellen Finanzinstituten zusammenzuarbeiten und eine stärkere Akzeptanz zu erreichen", betonte Chainalysis und drängte die Börsen, eine umfassendere Due Diligence bei OTC-Brokern und anderen verschachtelten Diensten, die auf ihrer Plattform operieren, durchzuführen.

"Da das globale Kapital zu Krypto fließt, sind wir uns des wachsenden Trends und der Bewegungen illegaler Gelder bewusst und arbeiten mit gleichgesinnten Partnern wie Chainalysis zusammen, um die bestehenden Systeme zu verbessern und diese Bedenken zu beseitigen", reagierte Samuel Lim, Chief Compliance Officer von Binance.

In der Zwischenzeit, im Dezember, sagte Chainalysis , dass mindestens 20.000 BTC und 790.000 ETH noch immer darauf warten, von den Kriminellen des "größten Ponzi-Schemas aller Zeiten", PlusToken, auf den Markt geworfen zu werden, während die Diebe bereits ca. 25.000 BTC und 10.000 ETH ausbezahlt haben, indem sie Dienstleistungen wie Huobi OTC nutzen.

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