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Gestohlene Bitcoins nachzuverfolgen wird einfacher, so Cambridge

Von Sead Fadilpašić
Gestohlene Bitcoins nachzuverfolgen wird einfacher, so Cambridge 101
Quelle: iStock/Motortion

Ein Forscherteam der britischen Universität Cambridge hat einen Weg gefunden, gestohlene Bitcoins auch nach der Geldwäsche zu verfolgen, was der Strafverfolgung eine völlig neue und leistungsfähige Möglichkeit bietet, die Erlöse aus Kryptowährungskriminalität zum ersten Mal zu verfolgen. Der Algorithmus, genannt Taintchain, basiert auf einem britischen Gesetz aus dem 19. Jahrhundert, das das First-in-First-out-Prinzip (FIFO) einführte, nach dem viele Kryptowährungswährungen zu funktionieren scheinen.

Obwohl Bitcoins, wie viele andere Kryptowährungen, pseudonym statt anonym sind, hilft dies nicht viel bei der Verfolgung gestohlener Gelder - nur bei der Identifizierung des Eigentümers der Adresse, die die Gelder hält, nachdem sie bereits aufgespürt wurden. Obwohl die Blockchain ein transparentes Ledger ist, in dem jede Transaktion eingesehen und verfolgt werden kann, sind die Einheiten selbst (Bitcoins und Satoshis) nicht nachvollziehbar, da sie keine Seriennummern oder andere individuelle Identifikatoren haben.

Die übliche Art, die Spuren gestohlener Bitcoins zu verbergen, ist das Waschen: zum Beispiel vier gestohlene und sechs saubere Bitcoins in einer einzigen Wallet. Dann teilt der Akteur die 10 Bitcoins auf und überträgt sie auf eine große Anzahl anderer Konten, so dass es unmöglich ist zu erkennen, welche sauber sind und welche nicht.

Kriminalitätsrandbereiche: Visualisierung der Verbreitung gestohlener Bitcoins:

Gestohlene Bitcoins nachzuverfolgen wird einfacher, so Cambridge 102
Quelle: Tendrils of Crime: Visualizing the Diffusion of Stolen Bitcoins

Das Forschungsteam, bestehend aus Ross Anderson, Ilia Shumailov und Mansoor Ahmed hat ein System entwickelt, das auf dem FIFO-Prinzip basiert, das besagt, dass bei der Aufteilung von Geldern von einem Konto (wie bei einem Zusammenbruch einer Bank oder eines anderen Finanzinstituts) die erste Person, die eingezahlt hat, die erste ausbezahlt wird.

Der neue Taintchain-Algorithmus wendet dieses Prinzip auf Bitcoin-Wallets an: Wenn die ersten in die Wallet eingezahlten Bitcoins gestohlen werden, dann gelten auch die ersten ausgezahlten als gestohlen. Obwohl böswillige Akteure mehrere verschiedene Muster verwenden, die die Gelder verstecken sollen, ist der Algorithmus aufgrund der Einhaltung des FIFO-Prinzips immun gegen sie. Natürlich schlägt diese Erkenntnis sofort vor, wie böswillige Akteure ihre Aktivitäten vor der Taintchain-Analyse verbergen können, indem sie die Art und Weise, wie sie aus den Wallets bezahlen, randomisieren.

Unterdessen gedeihen die Dunkelmärkte trotz der Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden weiterhin. Obwohl einige Märkte geschlossen werden, tauchen andere überall auf. Laut einem Bericht des Blockchain-Analyse-Unternehmens Chainalysis ist die Marktaktivität von Darknet jedoch relativ preisunelastisch, d.h. Sie sehen keinen Rückgang dieser Art von Aktivität, wenn die Kryptowährungspreise fallen. Tatsächlich hatten im Jahr 2018 die Aktivität des Dunkelmarktes und die allgemeine Marktleistung eine umgekehrte Beziehung."

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