FTX-verknüpfte Bank erhält Vollstreckungsbescheid für Aktivitäten im Bereich digitaler Assets

Ruholamin Haqshanas
| 2 min read
Image Source: Unsplash

Die Federal Reserve Board hat Vollstreckungsmaßnahmen gegen die Farmington State Bank ergriffen, eine kleine Bank, die mit der inzwischen aufgelösten Kryptobörse FTX verbunden ist, weil sie an nicht angekündigten Aktivitäten mit digitalen Assets beteiligt war.

Laut einer Pressemitteilung vom Donnerstag hat das Federal Reserve Board in Zusammenarbeit mit dem Washington State Department of Financial Institutions die Farmington State Bank, auch bekannt als Moonstone Bank, angewiesen, ihre Geschäftstätigkeit einzustellen.

Die Fed behauptete, dass Farmington ohne Wissen und Genehmigung der Aufsichtsbehörden Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Assets unternommen hat.

Sie stellte fest, dass die Bank im Jahr 2022 plötzlich zu einem Geschäftsplan überging, der auf digitale Assets ausgerichtet war.

“Im Jahr 2022 änderte Farmington unzulässigerweise seinen Geschäftsplan, ohne die Aufsichtsbehörden der Bank zu informieren und eine vorherige Genehmigung für diese Änderungen einzuholen”, heißt es in der Mitteilung.

Die Fed und das Washington State Department of Financial Institutions haben der Bank nun untersagt, Dividenden oder Kapitalausschüttungen vorzunehmen, Barvermögen zu veräußern und bestimmte Aktivitäten ohne vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörden zu betreiben.

Die Farmington State Bank hatte sich zuvor im Rahmen einer mit der Reserve Bank im Jahr 2020 unterzeichneten Vereinbarung verpflichtet, auf digitale Bankgeschäfte zu verzichten und ihren Geschäftsplan nicht zu ändern, heißt es in der Mitteilung.

Trotz dieser Verpflichtung hat die Bank mit einer dritten Partei zusammengearbeitet, um eine IT-Infrastruktur aufzubauen, die die Ausgabe von Stablecoins erleichtern soll.

Im Gegenzug erhielt die Bank angeblich 50% der Münz- und Burn-Gebühren, die mit bestimmten Stablecoins verbunden sind.

In der Vergangenheit war die Farmington State Bank ein Kreditinstitut, das sich auf traditionelle Finanzdienstleistungen und nicht auf den Handel mit digitalen Assets konzentrierte.

Der Kurs der Bank änderte sich jedoch, als Alameda Research, ein Schwesterunternehmen von FTX, im vergangenen Jahr einen Anteil von 11,5 Millionen Dollar an dem Institut erwarb.

Anfang dieses Jahres beschlagnahmte die Bundesstaatsanwaltschaft 50 Millionen Dollar von der Farmington State Bank und behauptete, dass die Gelder Teil eines betrügerischen Plans waren, den der Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried, inszeniert hatte, um Krypto-Investoren zu täuschen.

Bankman-Fried sieht sich nach seiner Inhaftierung neuen Anklagen gegenüber

Der in Ungnade gefallene Gründer von FTX sieht sich neuen Anschuldigungen des Department of Justice (DOJ) gegenüber, darunter die Veruntreuung von Kundengeldern.

Laut einer am Montag eingereichten Anklageschrift wird Bankman-Fried vorgeworfen, Kundengelder von FTX veruntreut und veruntreut zu haben und mit den gestohlenen Geldern im Vorfeld der US-Zwischenwahlen 2022 politische Wahlkampfspenden in Höhe von über 100 Millionen Dollar geleistet zu haben.

In der Anklageschrift heißt es, dass Bankman-Fried, obwohl er von der finanziellen Schieflage von FTX wusste, das veruntreute Geld weiterhin für seine persönlichen Investitionen, Übernahmen und Wahlkampfspenden verwendete.

Die neuen Anklagen gegen Bankman-Fried kamen, nachdem US-Bezirksrichter Lewis Kaplan den in Ungnade gefallenen Krypto-Boss letzte Woche wegen angeblicher Zeugenbeeinflussung zurück ins Gefängnis geschickt hatte.

Der Richter sagte, es gebe einen hinreichenden Verdacht, dass der Angeklagte bei mindestens zwei Gelegenheiten versucht habe, Zeugen zu manipulieren.