FTX erhebt Klage gegen Ex-Führungskräfte, darunter Sam Bankman-Fried, um 1 Milliarde Dollar zurückzufordern

Ruholamin Haqshanas
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Die inzwischen gescheiterte Kryptowährungsbörse FTX hat eine Klage gegen den ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried und andere wichtige Führungskräfte eingereicht, um mehr als 1 Milliarde Dollar an angeblich veruntreuten Geldern zurückzuerhalten.

In der Klage, die von FTX unter der Leitung eines von dem Restrukturierungsexperten John Ray geführten Führungsteams eingereicht wurde, werden die ehemalige CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, der Mitbegründer von FTX, Gary Wang, der ehemalige technische Leiter von FTX, Nishad Singh, und Bankman-Fried als Angeklagte genannt.

In der Klage wird behauptet, dass die FTX-Führungskräfte ihre treuhänderischen Pflichten verletzt haben, indem sie “kontinuierlich Kundengelder veruntreut haben, um Luxus-Eigentumswohnungen, politische und ‘wohltätige’ Spenden, spekulative Investitionen und andere Lieblingsprojekte zu finanzieren”.

Eine Position, die die FTX-Anwälte in der Klage erwähnten, war Bankman-Frieds Schenkung von 10 Millionen Dollar an seinen Vater, den angesehenen Rechtsgelehrten Joe Bankman.

In der Klage wird behauptet, dass der Betrag um Januar 2022 von FTX auf Bankman-Frieds Konten bei Morgan Stanley und TD Ameritrade weitergeleitet wurde.

Ebenso behaupteten die Anwälte, dass Bankman-Fried und Wang Kundengelder verwendet haben, um Aktien der Handelsplattform Robinhood im Wert von 546 Millionen Dollar zu kaufen.

Wie berichtet, wurden diese Aktien zu einem Streitpunkt, da vier Unternehmen Anspruch auf sie erhoben.

Der bankrotte Krypto-Kreditgeber BlockFi, der auch ein Gläubiger von FTX ist, das neue Management von FTX sowie die US-Regierung wollten die Aktien in der Hand halten.

Das US-Justizministerium behielt jedoch schließlich die Kontrolle über die Aktien.

In der Klage wird außerdem behauptet, Ellison habe sich selbst 28,8 Millionen Dollar an Boni gezahlt und 10 Millionen Dollar der Gelder für den Kauf einer Beteiligung an einem Unternehmen für künstliche Intelligenz verwendet.

Ehemalige FTX-Führungskräfte tätigten betrügerische Überweisungen, als die Plattform insolvent war

In der Akte heißt es, dass viele der angeblichen betrügerischen Transfers stattfanden, während die Börse insolvent war.

Während FTX ursprünglich Konten mit einem negativen Saldo untersagte, soll Bankman-Fried seine Mitarbeiter angewiesen haben, den Code der Börse zu ändern.

“Im oder um den Juli 2019 wies Bankman-Fried einen oder mehrere seiner Mitverschwörer oder Personen, die auf deren Geheiß arbeiteten, an, die Software so zu ändern, dass Alameda einen negativen Kontostand auf der Börse führen konnte.”

Nichtsdestotrotz eröffnet die jüngste FTX-Klage eine neue Front in Rays Bemühungen, Assets zurückzufordern, um die Gläubiger der Kryptobörse zu bezahlen.

Vor kurzem haben die Anwälte von FTX bei Gericht einen Antrag auf Rückforderung von 323,5 Millionen Dollar von der Führung von FTX Europe eingereicht, zu der Patrick Gruhn, Robin Matzke, Brandon Williams und die Lorem Ipsum UG gehören.  

Die Anwälte haben behauptet, dass die Führung von FTX Europe Gelder der Kryptobörse missbräuchlich für die Übernahme des Schweizer Unternehmens DAAG verwendet hat, ohne eine Due Diligence durchzuführen.

Ebenso hat das Unternehmen beim Konkursgericht in Wilmington, Delaware, eine Klage eingereicht, in der es die 700 Millionen Dollar zurückfordert, die sein Gründer Sam Bankman-Fried im Jahr 2022 an die K5-Unternehmen überwiesen hat.

Es ist erwähnenswert, dass die Schuldner von FTX im letzten Monat mitgeteilt haben, dass die Börse “erhebliche Fortschritte” bei der Sicherung von Assets gemacht hat und bisher bis zu 7 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln zurückerhalten hat.

Als die Börse im vergangenen Jahr in Konkurs ging, schuldete sie ihren Kunden rund 8,7 Milliarden Dollar.