FATF: “Große Neuigkeiten in der globalen Krypto-Politik”

Tim Alper
| 3 min read

Weniger als die Hälfte der Länder, die sich an die Standards der Financial Action Task Force (FATF) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung halten, haben die Überwachungsprotokolle des Gremiums für den Krypto-Sektor implementiert – aber das Gremium scheint noch nicht übermäßig besorgt zu sein und will sich dies im Oktober 2021 genauer ansehen.

Source: Adobe/weyo

Die FATF beendete letzte Woche ihre letzte Plenarsitzung und bemerkte in einer offiziellen Mitteilung, dass sie ihre zweite 12-monatige Überprüfung der Umsetzung ihrer überarbeiteten Standards zu virtuellen Vermögenswerten und Anbietern von virtuellen Vermögenswerten (VASPs), wie z. B. Krypto-Börsen, abgeschlossen hat.

Die Autoren des Berichts kamen zu dem Schluss, dass “viele Jurisdiktionen weiterhin Fortschritte bei der Umsetzung dieser Überarbeitungen gemacht haben”, die im Jahr 2019 eingeführt wurden. Die FATF sagte, dass 58 von 128 berichterstattenden Jurisdiktionen die Umsetzung der überarbeiteten FATF-Standards selbst gemeldet haben – obwohl diese Zahl sechs Nationen einschloss, die den Betrieb von Kryptobörsen auf ihrem Territorium komplett verboten haben.

Der private Sektor habe “Fortschritte bei der Entwicklung technologischer Lösungen gemacht, um die Umsetzung der viel gescholtenen Travel Rule zu ermöglichen”, heißt es weiter.

Aber das Gremium räumte ein:

“Die Mehrheit der Jurisdiktionen hat die Anforderungen der FATF noch nicht umgesetzt. Dies schreckt von weiteren Investitionen in die notwendigen technologischen Lösungen und die Compliance-Infrastruktur ab.”

Und es behauptete, dass diese “Lücken in der Umsetzung” bedeuteten, dass die Welt noch weit davon entfernt sei, “globale Sicherheitsvorkehrungen einzuführen, um den Missbrauch von VASPs für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu verhindern.”

Das Gremium kam zu dem Schluss:

“Die fehlende Regulierung oder Umsetzung der Regulierung in den einzelnen Ländern kann den fortgesetzten Missbrauch von virtuellen Vermögenswerten durch Rechtsprechungsarbitrage ermöglichen.”

In einer Pressekonferenz zeigte sich der FATF-Präsident Marcus Pleyer relativ unbeteiligt – und deutete an, dass die nächste Plenarsitzung, die für Oktober 2021 geplant ist, sich ausführlicher mit der Angelegenheit befassen wird.

Pleyer sagte, dass Malta – eine Basis für einige Krypto-Firmen – auf die graue Liste der FATF gesetzt worden war. Letzteres ist eine Liste von Nationen, die die FATF behauptet, sollte unter “erhöhte Überwachung” Maßnahmen platziert werden. Länder, die auf der grauen Liste stehen, werden angewiesen, proaktiv mit der FATF zusammenzuarbeiten, “um strategische Mängel in ihren Regimen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung zu beheben.”

Malta, das zusammen mit Tahiti, den Philippinen und dem Südsudan auf die Liste gesetzt wurde, beherbergt eine “große Anzahl ernsthafter Probleme”, sagte der FATF-Chef, darunter “Geldwäscheprobleme”, “anonyme Briefkastenfirmen” und Verbindungen zu “schwerem organisierten Verbrechen”.

Ein Journalist fragte Pleyer, ob die Entscheidung, Malta auf die Liste zu setzen, etwas mit der Krypto-Regulierung (oder deren Fehlen) zu tun habe. Doch der FATF-Chef verneinte dies und erklärte stattdessen, dass sich das Plenum im Oktober ausführlicher mit der Krypto-Regulierung befassen werde.

Er erklärte, dass die FATF “jetzt den Ländern und dem privaten Sektor hilft, die Standards zu implementieren”, die sie 2019 herausgegeben hat, und dass sie “im Oktober eine Anleitung herausgeben wird” – und bestätigte, dass Krypto-Policy-Probleme in diesem Stadium “kein Thema” für Malta sind.

In der Krypto-Industrie begrüßten viele die Nachricht und wiesen darauf hin, dass die “Menge an Feedback”, die die FATF zu den Konsultationspapieren erhalten hatte, die Behörde im Wesentlichen dazu gezwungen hatte, die Dose auf den Weg zu bringen.

Die Blockchain Association mit Sitz in den USA reagierte jedoch vorsichtiger und nannte die Verzögerung einen “Gewinn, aber einen kleinen”. Sie behauptete, dass eines ihrer “Probleme” mit der Anleitung dezentrale Verlobungsangelegenheiten (DeFi) umfasste und erklärte:

“Die FATF versucht, illegale Aktivitäten im DeFi-Ökosystem zu adressieren, indem sie die Compliance-Verpflichtungen von VASPs auf jede natürliche oder juristische Person ausweitet, die Gewinne “ob direkt oder indirekt” aus einem DeFi-Protokoll erzielt.”

Aber, so der Verband, dieser Ansatz sei “nicht praktikabel”, da er “Einzelpersonen und Unternehmen regulatorische Verpflichtungen auferlegt, die aufgrund der dezentralen Natur des Protokolls nur begrenzte Kontrolle darüber haben, wie auf das Protokoll zugegriffen wird oder wie es verwendet wird”.

Der Verband kam zu dem Schluss, dass er der FATF empfiehlt, die Umsetzung ihres “fehlgeleiteten Ansatzes um ein Jahr zu verschieben”, was es den “Interessenvertretern der Branche und den Regulierungsbehörden” ermöglichen würde, einen neuen Ansatz zu entwickeln, “der den Regulierungsbehörden tatsächlich hilft, ihre Aufgabe zu erfüllen”.

Sie fügten hinzu, dass sie weiterhin mit dem amerikanischen Schatzamt an “alternativen Optionen zur Minderung von AML/CFT-Risiken” arbeiten werde.
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