Die Registrierung bei Börsen: Wie viele Daten sind notwendig?
Die Registrierung für den Handel an Kryptowährungs-Börsen kann ein schwieriges Unterfangen sein. Auf der einen Seite können Sie zögern, viele Ihrer Daten zu übergeben, weil es den Anschein hat, dass ein Selfie, bei dem Sie Ihren Ausweis in der Hand halten, übertrieben ist. Andererseits handelt es sich bei Kryptowährungs-Börsen um Vermögenswerte, die oft als kriminelle Werkzeuge bezeichnet werden, und die Kenntnis ihrer Kunden ist ein Schritt, um sich selbst zu schützen – und den sie sehr ernst nehmen müssen.
P.A.ID Strategies, ein Anbieter von Technologiemarktinformationen, veröffentlichte einen Bericht namens "Cryptocurrency Identity Crisis", in dem sie unter anderem sowohl Brieftaschen als auch Börsen nach der Menge an persönlichen Informationen bewerten, die sie verlangen, bevor sie ihren Kunden den Handel erlauben.
Die Tauschbörsen mit 9 als höchste Punktzahl sind Coinbase, Gemini, Poloniex und ItBit. Keine Wallet hat mehr als 8 Punkte erzielt, und Luno und Bonpay sind die besten unter ihnen. Auf der anderen Seite des Ratings findet sich Indacoin, es hat die niedrigste Bewertung mit 2, und SpectroCoin ist die am wenigsten konforme Brieftasche mit der gleichen Bewertung.
Die beiden Regionen, auf die sich P.A.ID Strategies konzentriert, sind Nordamerika und Europa. Nach Angaben des Unternehmens, sind einige der Anbieter neu. Ihnen ist vielleicht nicht bewusst, was ein gutes Service ausmacht. Dieser Prozess ist der "Schlüssel zur Bestimmung des Gesamteindrucks einer Dienstleistung. Ein schlecht durchdachter, implementierter oder konzipierter Prozess kann den Eindruck von mangelnder Sicherheit, schlechtem Kundenservice oder einer allgemein unzuverlässigen Website erwecken (was für den Kryptowährungs-Sektor von entscheidender Bedeutung ist)."
Sie fügen hinzu, dass die Mehrheit der Kryptobörsen und Wallets nicht über die richtigen KYC-Verfahren (Know Your Customer) verfügen und nicht bereit sind für die Umsetzung der Fünften Geldwäscherichtlinie in der EU im nächsten Jahr. Das ist eine neue Richtlinie zur Verhinderung von Geldwäsche und Steuervermeidung und zur Minimierung der Fähigkeit von Kriminellen, diese Erlöse zur Finanzierung von Verbrechen und Terrorismus zu verwenden.
Die Implementierung von AMLD5 im nächsten Jahr könnte eine Überfrachtung neuer Richtlinien sein, die sich mit Kryptowährungs- und Blockchain-bezogenen Unternehmen befassen, da viele von ihnen derzeit mit der Einhaltung der DSGVO-Konformität kämpfen.
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