Die Behörden können Bitcoin Benutzer aufspüren
Zwei Iraner, die Berichten zufolge geholfen haben, Lösegeldzahlungen in iranische Rials im Namen iranischer bösartiger Cyber-Akteure zu wechseln, wurden erwischt, als ihre Bitcoin-Adressen vom US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) identifiziert wurden. Dies dient als wichtige Erinnerung daran, dass Bitcoin nicht anonym, sondern pseudonym ist und dass dies zur Verfolgung von Transaktionen verwendet werden kann.
Das Geld stammt aus dem SamSam Ransomware-Programm, das seit 2015 über 200 bekannte Opfer, darunter Unternehmen, Krankenhäuser, Universitäten und Regierungsbehörden, in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Kanada ansprach. Die bösartigen Akteure hielten die Daten ihrer Opfer als Geisel, um Lösegeld zu sammeln, das mit Bitcoin bezahlt wurde. Die beiden identifizierten Bitcoin-Adressen (149w62rY42aZBox8fGcmqNsXUzSStKeq8C und 1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V), die mit diesem System verbunden sind, haben Berichten zufolge über 7.000 Bitcoin-Transaktionen über verschiedene Kryptowährungsbörsen gesehen, um etwa 6.000 BTC in iranische Rial zu tauschen. Die OFAC stellt jedoch klar, dass nicht alle diese Mittel aus dem SamSam-Programm stammen.
Angeblich gehören die beiden Adressen zu Ali Khorashadizadeh und Mohammad Ghorbaniyan, die "zentral für den Erfolg des SamSam-Ransomware-Systems" waren, so OFAC. Dies ist auch das erste Mal, dass das Amt Einzelpersonen öffentlich Kryptoadressen zuweist, und sie warnen: "Unabhängig davon, ob eine Transaktion auf eine digitale Währung oder eine traditionelle Fiat-Währung lautet, sind die OFAC-Compliance-Verpflichtungen die gleichen". Die Pressemitteilung fügt auch hinzu: "Als Ergebnis der heutigen Aktion können Personen, die Transaktionen mit Khorashadizadeh und Ghorbaniyan tätigen, sekundären Sanktionen unterliegen".
Der Finanzminister für Terrorismus und Finanzintelligenz, Sigal Mandelker, sagte: "Das Finanzministerium zielt auf digitale Währungsumtauschsysteme ab, die es iranischen Cyber-Akteuren ermöglicht haben, von der Erpressung digitaler Lösegeldzahlungen von ihren Opfern zu profitieren [….] Wir veröffentlichen digitale Währungsadressen, um illegale Akteure zu identifizieren, die im digitalen Währungsraum tätig sind."
Der Begriff "Pseudonymität", der oft verwendet wird, um den Modus Operandi von Bitcoin zu beschreiben, leitet sich vom Pseudonym ab, was "falscher Name" bedeutet. Das bedeutet, dass Sie einfach einen gefälschten Namen verwenden, der auf Sie zurückgeführt werden kann, da Sie nicht völlig anonym ("namenlos") sind. In dem original Bitcoin Whitepaper wurde empfohlen, dass Bitcoin-Nutzer für jede Transaktion eine neue Adresse verwenden, um zu vermeiden, dass die Transaktionen mit einem gemeinsamen Eigentümer verknüpft werden. Es gibt jedoch noch immer Möglichkeiten, diese Transaktionen zu verfolgen. Viele Kryptowährungen (so genannte Privacy Coins[/URL]) existieren nur aus dem Grund, weil sie oft als Schwäche von Bitcoin angesehen werden, wobei das beliebteste Beispiel Monero ist.
Dies ist auch nicht das erste Mal, dass die USA gegen Krypto-Kriminelle vorgehen: Erst kürzlich hat ein Krypto-Händler 15 Monate Gefängnis erhalten, weil er Bitcoin und Litecoin im Wert von mehr als 1,1 Millionen US-Dollar unterschlagen hat.
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