Das FBI beschlagnahmt fast 2 Millionen Dollar an digitalen Assets in drei Monaten, wie neue Unterlagen zeigen

David Pokima
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Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat von März bis Mai in den Vereinigten Staaten digitale Assets im Wert von 1,7 Millionen Dollar beschlagnahmt.

Demnach beschlagnahmte die Bundesbehörde Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USD Tether (USDT), Monero (XMR) und DAI im Rahmen ihrer laufenden Bemühungen zur Eindämmung illegaler Aktivitäten.

Konkret beschlagnahmte das FBI BTC im Wert von 147.000 $, ETH im Wert von 800.000 $, USDT im Wert von 307.000 $, Monero im Wert von 20.000 $ und DAI im Wert von 469.000 $. Das FBI beschlagnahmte auch andere Assets, darunter Luxusautos und Banken, Fiat-Währungen auf Bankkonten sowie andere Modeartikel.

Als Grund für die Beschlagnahmung nannte das FBI mehrere Verstöße gegen Bundesgesetze.

“Das Federal Bureau of Investigation (FBI) gibt bekannt, dass das unten aufgeführte Eigentum aufgrund von Verstößen gegen Bundesgesetze beschlagnahmt wurde.

Das FBI erklärte, dass die beschlagnahmten digitalen Assets zu mehreren Quellen zurückverfolgt wurden, die von Konten auf Binance und anderen Börsen ausgingen.

Eine größere Beschlagnahmung, die vielen Krypto-Beobachtern auffiel, fand im Eastern District of Virginia statt, wo 428,5 ETH beschlagnahmt wurden, die sich bei Redaktionsschluss auf insgesamt 463.000 $ beliefen und damit den größten beschlagnahmten Betrag darstellten.

Das FBI hat mehrere Erklärungen veröffentlicht, in denen es Investoren und Bürger vor den verbreiteten Taktiken warnt, die von schlechten Akteuren eingesetzt werden, um Betrügereien mit Kryptowährungen durchzuführen.

“Seien Sie vorsichtig mit solchen Machenschaften; informieren Sie sich und verhindern Sie, dass Betrüger sich mit Ihrem hart verdienten Geld die Taschen vollstopfen oder Sie als Geldkurier benutzen, um Gelder innerhalb ihrer kriminellen Unternehmen zu waschen”, heißt es in der Erklärung.

Alle Mann an Deck gegen bösartige Akteure

Inmitten der allgemeinen Marktturbulenzen des letzten Jahres, insbesondere des Zusammenbruchs des Terra-Ökosystems im April und des Zusammenbruchs von FTX im November, erreichten die Krypto-Betrügereien einen neuen Höchststand von insgesamt über 2 Milliarden Dollar.

Die berüchtigten Ereignisse lösten eine neue Regulierungswelle bei Gesetzgebern und Behörden aus, um den Trend einzudämmen, wobei einige Maßnahmen in mehreren Ländern über das Ziel hinausschießen.

Am 6. August warnte das FBI vor einem beliebten Betrug mit nicht-fungiblen Token, bei dem die Nutzer auf ungesicherte Websites umgeleitet werden, was zu einem Verlust von Assets führt. Am 23. Mai bekräftigte die Behörde außerdem ihr Engagement für die Beseitigung von Betrügern im Krypto-Ökosystem und klärte Nutzer über gefälschte Stellenanzeigen auf, die die Runde machten.

Das United States Department of Justice (DOJ) verdoppelte außerdem sein Team zur Durchsetzung der Krypto-Bestimmungen mit einer umfassenden Umstrukturierung der Teams, um ein besseres System zur Bekämpfung von Betrug innerhalb des Systems zu schaffen.

Das National Cryptocurrency Enforcement Team wurde mit der Abteilung für Computerkriminalität und geistiges Eigentum (CCIPS) zusammengelegt, behielt aber seine interne Struktur und die Verfolgung seiner Fälle bei.