Binance unter Prüfung in Singapur und den Cayman-Inseln

Tim Alper
| 3 min read

Die Liste der Länder, die den Krypto-Börsenriesen Binance untersuchen, wächst, da die Aufsichtsbehörden in Singapur und auf den Cayman-Inseln begonnen haben, die Handelsplattform zu untersuchen.

Source: Instagram, Binance

Die letzten Wochen war die Börse unter Beschuss von Regulierungsbehörden in Großbritannien, USA, Japan, und Deutschland, während sich Anfang dieser Woche britische Benutzer beschwerten, dass sie Probleme mit Debitkarten und Fiat on / off Rampen in Verbindung mit der Binance-Plattform hatten, die später bestätigte, dass das Problem gelöst wurde. Auch stoppte das Unternehmen seine Dienste für Ontario-basierte Benutzer.

Aber die Sorgen scheinen sich jetzt verstärkt haben, nachdem die Behörden in Singapur angedeutet, dass sie die Entwicklungen anderswo zur Kenntnis genommen haben und wollten nachziehen.

Bloomberg zitierte die Monetary Authority of Singapore (MAS), die Zentralbank und Finanzaufsichtsbehörde des Landes, mit der Aussage:

“Wir sind uns der Maßnahmen bewusst, die von anderen Regulierungsbehörden gegen Binance ergriffen wurden, und werden diese entsprechend weiterverfolgen.”

Die MAS bestätigte auch, dass Binance Asia Services, eine Firma mit Sitz im Land, zu einer Gruppe von Börsen gehört, die mit ihrem Segen während einer Gnadenfrist wie gewohnt arbeiten dürfen. Die Regulierungsbehörde wird den Unternehmen dieser Gruppe erlauben, ihre Geschäfte wie gewohnt zu führen, während sie die Anträge auf Betriebsgenehmigungen prüft.

Laut Laut einem MAS-Dokument hat Binance Asia Services sein Interesse an der “Bereitstellung eines digitalen Zahlungs-Token-Service” angemeldet, zusammen mit Börsenrivalen wie Gemini and Bitstamp.

Binance bestätigte dem Medienunternehmen jedoch, dass Binance Asia Services “eine separate juristische Person ist und keine Produkte oder Dienstleistungen über die Website Binance.com oder Binance Markets anbietet.” Stattdessen konzentriert sich das in Singapur ansässige Unternehmen, so Binance, “auf das Wachstum des lokalen Blockchain-Ökosystems und die Betreuung der Nutzer” in Singapur.

Die Börse sagte:

“Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir bei der Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden einen kooperativen Ansatz verfolgen und unsere Compliance-Verpflichtungen sehr ernst nehmen. Wir halten uns aktiv über die sich ändernden Richtlinien, Regeln und Gesetze in diesem neuen Bereich auf dem Laufenden.”

Die MAS behauptete unterdessen, dass sie “robuste Standards” in ihrem Überprüfungsprozess anwendet, und versprach, dass Börsen “einer genauen Prüfung im Lizenzierungsprozess und der laufenden Überwachung unterzogen werden”.

In der Zwischenzeit hat die Regulierungsbehörde Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) Binance auf den Kaimaninseln eine öffentliche Warnung ausgesprochen. Offenbar verärgert, dass eine Reihe von Medien behauptet haben, dass Binance auf den Kaimaninseln ansässig ist, schrieb die CIMA:

“Wir möchten die Öffentlichkeit darüber informieren, dass Binance, die Binance Group und Binance Holdings Limited nicht registriert, lizenziert, reguliert oder anderweitig von der Behörde autorisiert sind, eine Kryptowährungsbörse von oder innerhalb der Cayman Islands zu betreiben.”

Krypto-Börsenbetreiber müssen sich gemäß der im letzten Jahr erlassenen Gesetzgebung bei der CIMA registrieren.

“[CIMA] untersucht derzeit, ob Binance, die Binance-Gruppe, Binance Holdings Limited oder ein anderes Unternehmen, das mit dieser Unternehmensgruppe verbunden ist, irgendwelche Aktivitäten hat, die in oder von den Kaimaninseln aus operieren, die in den Bereich [unserer] regulatorischen Aufsicht fallen könnten,” sagte die Behörde.

Die Regulierungsbehörden auf den Kaimaninseln stehen unter dem Druck der Wirtschaftsmächte, ihren Status als Steueroase” loszuwerden. Das Land wurde im Oktober letzten Jahres von der schwarzen Liste der EU gestrichen – und scheint sehr daran interessiert zu sein, dass es nicht so schnell wieder zurückkehrt.

In den USA wird Binance Berichten zufolge vom US-Justizministerium, dem Internal Revenue Service und der Commodity Futures Trading Commission untersucht. Offiziell haben die Bundesbehörden Binance nicht des Fehlverhaltens beschuldigt.
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